華裔女外賣員變身百萬富豪 捲入63億美元洗錢案

華裔女外賣員變身百萬富豪 捲入63億美元洗錢案

【新唐人北京時間2024年03月30日訊】英國一家餐館的華裔女外賣員，自從當上一位中國女老闆的助理後，變身百萬富豪。然而奢華生活換來的卻是一場牢獄之災，女外賣員捲入63億美元洗錢案，老闆潛逃，她則面臨遙遙無期的鐵窗生活。

英國警方破獲最大金額洗錢案

英國法院3月18日宣判，42歲的英國華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯）參與洗黑錢罪名成立，將於5月10日判刑。

警方稱，在簡雯居住的豪宅中查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊（約43億美元），是查獲的最大額加密貨幣。這筆巨款被指是詐騙集團從近13萬名中國投資者那裡詐騙所得。

金融時報透露，英國皇家檢察處已在高等法院啟動民事追償程序，如果沒有其他人有權獲得這些資產的話，被沒收的資金一半將歸屬於英國警方，另一半將歸屬於英國內政部。

華裔女從餐廳外賣員成為百萬富豪

據報導，簡雯在中國一個普通工人家庭長大，2007年，她和丈夫馬庫斯．巴拉克拉夫（Marcus Barraclough）來到了英國。但是兒子出生後，他們的婚姻也走到盡頭。

離婚後，簡雯攻讀並獲得了法律文憑和經濟學學士學位。2017年夏天，她在倫敦定居。為了謀生和撫養兒子，簡雯在倫敦一家中餐館外賣店工作，住在餐廳樓下的一間狹小房間裡。為了增加收入，她還兼職處理加密貨幣。

簡雯回憶說，一天她在微信上看到一則招聘「管家」的廣告，後來在肯辛頓五星級的帝苑酒店（Royal Garden Hotel），她與華裔女子錢志敏（當時使用化名zhangyadi）見了面。

簡雯成為錢志敏的助理後，搖身一變，從餐廳外賣員成為百萬富豪。她從陰暗的地下室搬進了一幢位於北倫敦、價值高達500萬英鎊的大豪宅。

英國皇家檢察署詳細披露了簡雯的奢侈消費清單。2017年，簡雯租下了倫敦一處寬敞的六居室房產，每月租金高達17000英鎊，並一次性支付了六個月的租金。她的孩子在豪宅附近的貴族學校上學，每學期學費高達6000英鎊。

此外，她還為自己購買了一輛奔馳E級轎車，成為頂級奢侈品百貨Harrods的顧客，平均每月的消費額高達3萬英鎊。

簡雯每天揮金如土，在全球各地購買房產和珠寶。在迪拜，她斥資50萬英鎊購買了一套公寓；在意大利，她拍下一棟價值1千萬英鎊的威尼斯海景古董洋房；在瑞士，她在梵克雅寶珠寶店揮霍了7萬英鎊，又在一傢俬人珠寶商處花費7.5萬英鎊購買鑽石。

從2017年秋季至2018年末，簡雯在倫敦又接連購買了三套房產，分別價值450萬英鎊、2350萬英鎊、1250萬英鎊。由於簡雯沒能將足夠的比特幣及時兌換成英鎊，她的資金來源引起英國警方注意，對她展開調查。

2018年10月31日凌晨，英國警方突襲了簡雯在倫敦北部漢普斯特德的一座紅磚莊園，對她的住所進行了徹底搜查。經過2天的搜查，警方繳獲了一台筆記本電腦、平板電腦和一個粉紅色U盤，以及6.9萬英鎊現金。

警方還發現了一個保險箱，箱內藏匿著超過6.1萬枚比特幣，這是英國執法部門有史以來繳獲的最大規模的比特幣。

2021年保險箱被完全解鎖時，這6.1萬枚比特幣價值已達14億英鎊，約43.31億美元。

簡雯在2021年5月被捕，2023年首次接受審判，面對12項指控。最終，2項指控無法判定，10項指控被判無罪。

3月18日，簡雯接受第二次審判，被裁定犯有三項洗錢指控中的一項（涉案）。對於另外兩個問題，陪審團無法作出裁決。

由於涉案規模巨大，簡雯被列為A類罪犯，也就是最具危險性、一旦逃脫將對社會、警察或國家安全構成最嚴重威脅的罪犯。等待她的，將是漫長的鐵窗生涯。

洗錢案幕後主使人潛逃

簡雯案背後的主使人錢志敏，在得知住宅被搜查後潛逃，至今仍不知蹤跡。

據報導，錢志敏背景複雜。2014年，她在中國策劃了一個「財富管理計劃」，從13萬名投資者手中騙取巨額資金。短短三年時間，她吸納了近63億美元的資金，之後便捲款潛逃。

警方資料顯示，錢志敏出生於1978年，曾經營一家名為天津藍天格瑞電子科技有限公司的企業（該企業於2014年3月成立）。在此之前，她的生活經歷鮮為人知。

據英國法庭文件披露，藍天格瑞曾銷售投資產品，並承諾投資者可獲得高達300%的回報率，該公司「使用幾乎報廢的（挖礦）設備作為幌子，以欺騙潛在投資者」。

簡雯承認參與了加密貨幣的處理工作，但她否認知曉這些資金是犯罪所得，堅稱自己是被「那個女人」所矇騙。

（責任編輯：唐穎）

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